На заседании законодательной комиссии Кнессета, посвященном противодействию отмыванию преступных доходов, глава комиссии депутат Нисан Сломиански встал на пути инициативы, согласно которой финансовые учреждения (не банки) должны проводить верификацию политически значимых лиц и членов их семей (а также родственников и бизнес-партнеров).

С точки зрения The Financial Action Task Force (FATF) – межправительственной организации, вырабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, счета политически значимых лиц необходимо классифицировать как счета «повышенного риска» и проводить на них постоянный мониторинг финансовых потоков с целью борьбы с коррупцией.

На заседании, единственным членом комиссии на котором являлся сам председатель, представители Управления по контролю за отмыванием денег, министерства юстиции и Управления ценных бумаг долго и упорно пытались уговорить Сломиански подписать указ, но тот упорно отказывался, упирая на то, что нельзя приклеить ярлык подозреваемых в коррупции всем госчиновникам, тем более, что под действие указа попадают и их семьи (несмотря на то, что уже не раз бывали случаи, когда взятки попадали к чиновнику через членов семьи).

Инициатива мониторинга финансовых потоков принадлежит FATF, созданной в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и являющейся основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Членами FATF являются 35 страны и на данном этапе Израиль находится в процессе вступления в организацию, но при несоответствии стандартам Израиль не только не будет принят, но и приобретет славу страны, не соответствующей требованиям организации, что может повредить финансовому имиджу.

Сломиански, комиссия которого только на прошлой неделе утвердила подобный указ, касающийся зарубежных политических деятелей, открывающих счета в финансовых учреждениях Израиля, утверждает, что в конце концов утвердит указ, но требуется внести изменения в его формулировку.

Олег Каль, НЭП. Фотография Svilen Milev, FreeImages.com


Источник

#acjc #crimeajewishcongress #jewishcrimea #Jewish #crimea #israel #израиль #экономика